網站合規掃描TLD

通過主動的網站合規掃描,識別潛在交易洗錢、非法下掛網站和非法內容風險,降低交易風險,提升交易通過率
內容監測

偵測及監測任何非法內容,如成人內容、毒品與煙草、假冒偽劣商品及賭博等。

交易監測

提供行為活動分析與可疑行為偵測,發現全部欺詐和交易洗錢風險。

合規性

收集及分析來自網絡後端的基礎識別信息,包括搜索及查看所有客戶的詳細情況、調查結果及黑名單。

交易洗錢偵測

專門偵測洗錢交易、隱蔽的交易渠道,以及以商戶為載體的詐騙行為,防止進入電商生態系統。

商戶風險管理

提供完整清晰的商戶資料及風險評估,消除意外風險,避免由商戶安全漏洞或非法品牌導致的罰款。

網絡風險智能管理

運用先進的網絡技術,應對最新的犯罪手法。助客戶高效準確作出最優商業決策。

方案優勢

業界一流的交易洗錢和非法下掛網站偵測能力,幫助您高效且準確地作出商業決策。
快速上線

雲端服務軟件模式,無需整合。

全過程

從開戶檢查到認證,持續監測。

降低成本

減少風控人員工作量和運營開支。

罚款赦免

可赦免一定比列BRAM 違規罰款。