全球風險名單為客戶身份識別及風險等級的評定提供權威高效的工具。
幫助您滿足2021年《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（修訂草案徵求意見稿）》中對於客戶盡職調查的要求。
全球風險名單
中付全球風險名單提供一流的數據解決方案和服務，幫助金融機構及跨境企業降低洗錢、制裁、賄賂和腐敗等第三方風險。企業可利用中付精準與可靠的風險名單數據，高效地完成客戶身份識別、篩選和其他第三方身份驗證。
全球制裁名單
國際組織、金融機構、主要經濟體（包含中國）發布的官方制裁信息等
政治敏感人物
高級政府公職人員的全球身份，包括政府官員、政治家及其親屬或近親
其他高風險國家地區實體信息
高風險國家或地區名單、控制措施和審查要點
其他官方&排除名單
執法名單上、被監管執行/警告的、被禁止從事某些類型活動（即進出口、旅行等）的個人
全球風險名單
降低合規風險
提供全球高風險人物和機構關鍵信息，支持針對特定列表、數據集或特定字段進行篩選，例如姓名、出生日期等進行搜索。
靈活接入
全球風險名單同時支持手動查詢和API對接兩種方式，可與客戶業務無縫集成。
簡化客戶盡職調查流程
中付全球風險名單旨在減輕日常客戶身份識別的負擔。可定製搜索流程，減少誤報。提供持續性識別功能，簡化KYC流程。
權威、高可信度的資料來源
資料數據來自國際制裁信息、官方機構名單、政府及機構官網等公開和權威渠道。
及時數據更新
同步官方權威信息，專業數據研究團隊及數據收集、整理、清洗機制。
發現潛在洗錢行為
中付反洗錢專業團隊幫助金融及支付機構搭建反洗錢反恐怖融資合規體系，通過日常業務流程優化提前發現違規風險。
多場景應用
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甄別全球高風險人物和機構
藉助高風險人物和機構數據，收單銀行、清算、支付等機構可及時發現風險商戶，並將其安全排除在自身業務之外。 政治公眾人物 制裁名單–人物 制裁名單–機構 制裁名單–機構（船舶） 制裁名單–機構（飛機） 制裁名單–機構（國家） 制裁名單–機構（銀行）
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盡職調查&客戶身份識別
基於制裁信息、政治敏感人物、高風險實體等信息，相關人物往往代表着更高的風險，更有可能參与洗錢或恐怖主義支持等金融犯罪。 中付技術認為可通過對這些“風險敞口”採取預防以及監測措施。根據2021年《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（修訂草案徵求意見稿）》對於客戶盡職調查的新要求，通過風險名單所提供準確的人物數據和風險數據，幫助您識別客戶身份並準確評定客戶的風險等級，對於高風險行業/職業的客戶，了解其為什麼會成為高風險，並及時採取重新盡職調查措施或加強盡職調查，降低篩查成本，及時發現潛在業務風險。
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基於制裁信息、制裁所有權、其他官方信息
反恐怖融資是指打擊和防範以下恐怖融資行為：恐怖組織、恐怖分子募集、佔有、使用資金或者其他形式財產。 以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。 中付全球風險名單涵蓋制裁信息、制裁所有權、其他官方名單，通過精確的篩查系統，幫助國有企業以及部分商戶篩查合作夥伴，避免觸及恐怖融資及洗錢行為。
