网站合规扫描TLD
通过主动的网站合规扫描，识别潜在交易洗钱、非法下挂网站和非法内容风险，降低交易风险，提升交易通过率
内容监测
侦测及监测任何非法内容，如成人内容、毒品与烟草、假冒伪劣商品及赌博等。
交易监测
提供行为活动分析与可疑行为侦测，发现全部欺诈和交易洗钱风险。
合规性
收集及分析来自网络后端的基础识别信息，包括搜索及查看所有客户的详细情况、调查结果及黑名单。
交易洗钱侦测
专门侦测洗钱交易、隐蔽的交易渠道，以及以商户为载体的诈骗行为，防止进入电商生态系统。
商户风险管理
提供完整清晰的商户资料及风险评估，消除意外风险，避免由商户安全漏洞或非法品牌导致的罚款。
网络风险智能管理
运用先进的网络技术，应对最新的犯罪手法。助客户高效准确作出最优商业决策。
方案优势
业界一流的交易洗钱和非法下挂网站侦测能力，帮助您高效且准确地作出商业决策。
快速上线
云端服务软件模式，无需整合。
全过程
从开户检查到认证，持续监测。
降低成本
减少风控人员工作量和运营开支
罚款赦免
可赦免一定比列BRAM 违规罚款